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公司治理

公司治理

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公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》等法律法規、規章的規定,建立健全并不斷完善公司治理結構和制度,持續優(yōu)化以“三會(huì )一層”為主體的管理架構,完善內部控制體系并推進(jìn)實(shí)施、強化執行力和監督力,認真及時(shí)履行信息披露義務(wù),積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作, 促進(jìn)企業(yè)不斷提升規范運作水平,維護了全體股東、員工和社會(huì )相關(guān)方的利益。

 

 

股東大會(huì )

公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會(huì )議事規則》的規定和要求,規范股東大會(huì )的召集、召開(kāi)、表決程序,整個(gè)過(guò)程由律師出席見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū),保證會(huì )議召集、召開(kāi)和表決程序的合法性。公司尊重股東權益,平等對待所有股東,特別是中小股東,遇到重大事項,認真聽(tīng)取股東意見(jiàn),并提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺讓股東行使表決權,參與企業(yè)決策。公司召開(kāi)股東大會(huì )均采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式,讓全體股東特別是中小股東能充分行使權利,發(fā)表意見(jiàn)。股東大會(huì )審議影響中小投資者利益的重大事項時(shí),對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票,并將單獨計票結果及時(shí)公開(kāi)披露。

 

董事會(huì )

公司設董事會(huì ),董事會(huì )成員由東大會(huì )選舉產(chǎn)生,對股東大會(huì )負責。公司董事會(huì )由 9 名董事組成,成員中有三名獨立董事,其中一名為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士?!豆菊鲁獭访鞔_了董事的職權和義務(wù),公司建立了《董事會(huì )議事規則》和《獨立董事制度》;公司董事會(huì )設立了戰略、提名、薪酬與考核、審計等四個(gè)委員會(huì ),制訂了相應的議事規則。

 

監事會(huì )

公司監事會(huì )由 3 名監事組成,其中股東代表 2名,公司職工代表 1 名。監事會(huì )中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì )、職工大會(huì )或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。公司監事會(huì )嚴格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》、《公司章程》和《監事會(huì )議事規則》的規定,規范監事會(huì )會(huì )議召集、召開(kāi)和表決程序,并列席歷次董事會(huì )會(huì )議。公司監事會(huì )向股東大會(huì )負責,公司監事認真履行職責,誠信、勤勉、盡責地對公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財務(wù)狀況以及公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行監督,維護公司及股東的合法權益。

投資者關(guān)系

Investor relations